11月14日下午，爾康制藥召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì )及監事會(huì )成員，順利完成換屆選舉工作。新一屆董事會(huì )由實(shí)控人帥放文連任董事長(cháng)，實(shí)現了公司治理的平穩過(guò)渡。第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議隨后成功召開(kāi)，公司擬將經(jīng)營(yíng)范圍延伸至中醫藥領(lǐng)域。

公告顯示，爾康制藥第四屆董事會(huì )由9名董事組成，包括6名非獨立董事及3名獨立董事，董事任期為自股東大會(huì )決議通過(guò)之日起三年。

值得關(guān)注的是，除董事長(cháng)帥放文及董事、總工程師楊海明外，公司非獨立董事陣容有較大的調整。新入董事會(huì )的有爾康柬埔寨董事、爾康生物淀粉董事、旺康生化董事程云，公司副總經(jīng)理、董秘施湘燕，公司財務(wù)總監趙尋，以及公司原輔料廠(chǎng)總經(jīng)理張立程。

四位新董事均為爾康制藥或旗下公司高管，未持有公司股份。市場(chǎng)人士分析，新一屆董事會(huì )標志公司由家族式民營(yíng)企業(yè)向職業(yè)化、市場(chǎng)化的現代民營(yíng)企業(yè)轉變，公司治理結構更趨合理。眾多公司高管進(jìn)入董事會(huì )，更有利于爾康制藥戰略決策的執行與落實(shí)，確保發(fā)展戰略的可持續性，為公司全體股東創(chuàng )造長(cháng)期價(jià)值。

公司第四屆監事會(huì )成員延續上屆，依然由周伏軍、齊陽(yáng)和職工代表監事李義國組成，監事任期同樣為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

股東大會(huì )結束后，新班子召開(kāi)上任后第一次董事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了增加經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的相關(guān)議案。

爾康制藥表示，近年來(lái)，傳統中醫藥的發(fā)展愈加受到各界重視，公司作為藥用輔料行業(yè)龍頭企業(yè)及現代制藥生產(chǎn)技術(shù)的實(shí)踐者，擬將現代制藥技術(shù)和標準化管理引入中醫藥的生產(chǎn)，努力實(shí)現中醫藥和西醫藥的相互融合。

根據相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，爾康制藥將加強對中醫藥藥材、藥品的研究，通過(guò)內生發(fā)展、外延擴張和合作開(kāi)發(fā)相結合的方式，整合資源，推動(dòng)公司在中醫藥文化傳承和產(chǎn)品創(chuàng )新領(lǐng)域有所建樹(shù)。公告顯示，公司擬在原有經(jīng)營(yíng)范圍上新增中藥提取物生產(chǎn)、中成藥生產(chǎn)、中醫藥研發(fā)等。

（來(lái)源：證券日報網(wǎng) 編輯：才山丹）